保險公司反洗錢工作動態(tài)

保險公司多少保費觸發(fā)洗錢標(biāo)準(zhǔn)？合作協(xié)議中要寫反-洗錢條款...保險公司通過保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)開展保險業(yè)務(wù)時，應(yīng)在合作協(xié)議中寫入反-洗錢條款。保險洗錢屬洗錢一種方式，保險公司對未盡到客戶身份識別義務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任，專業(yè)保險機(jī)構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)公司、金融機(jī)構(gòu)兼業(yè)保險機(jī)構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1、金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風(fēng)險情況應(yīng)采取什么措施進(jìn)一步核對客戶的身份信息和交易背景，確認(rèn)是否有洗錢的嫌疑，再采取進(jìn)一步措施。金融機(jī)構(gòu)反洗錢(試行)監(jiān)督管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范對金融機(jī)構(gòu)反洗錢的監(jiān)督管理，督促金融機(jī)構(gòu)切實...