怎么通過投資公司洗錢,如何從銀行借貸資金流動(dòng)
現(xiàn)金走私；2.將大量現(xiàn)金分散到銀行；3.到高現(xiàn)金流的行業(yè)投資；4.購買流動(dòng)性強(qiáng)的商品；5.匿名存款或購買無記名證券；6.制造明顯不公平的進(jìn)出口貿(mào)易；7.注冊(cè)皮包公司，虛擬貿(mào)易；8.外資設(shè)立公司；9、利用地下錢莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪收入；10.買保險(xiǎn)；11、實(shí)施復(fù)雜的金融交易；12.在離岸金融中心設(shè)立匿名賬戶；13.使用銀行保密法洗錢洗錢的主要途徑包括利用金融機(jī)構(gòu)、投資辦實(shí)業(yè)、利用一些國家和地區(qū)限制銀行和個(gè)人資產(chǎn)的保密性、通過市場交易商品以及其他洗錢的途徑，如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等,1、洗錢和洗錢洗錢...
更新時(shí)間：2023-01-19標(biāo)簽： 怎么通過投資公司洗錢洗錢借貸流動(dòng)銀行資金 全文閱讀