涉嫌

登記主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令已登記的名稱和經(jīng)營范圍中含有“金融”和“出借”字樣的咨詢企業(yè)和其他非金融企業(yè)辦理變更登記,金融經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，不得批準(zhǔn)金融咨詢和貸款咨詢業(yè)務(wù),防止企業(yè)以金融信息咨詢的名義非法從事金融業(yè)務(wù),同時，如發(fā)現(xiàn)涉及通訊信息詐騙的違法犯罪線索，也可通過專線或舉報進(jìn)行核實(shí),你好，以下是一些-3中介公司的方法是加強(qiáng)金融監(jiān)管，防止咨詢公司違規(guī)從事金融咨詢等。1、怎么舉報金融中介公司你好，以下是一些-3中介公司的方法是加強(qiáng)金融監(jiān)管，防止咨詢公司違規(guī)從事金融咨詢等?，F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下:1.各級工商行政管...

如果詐騙金額比較小，沒有達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，可以在當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V，要求對方返還資金,可以報警，涉嫌詐騙,對公賬戶可以保留詐騙證據(jù)、通訊記錄、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬或匯款記錄，撥打110或向派出所報案，向警方提供相關(guān)證據(jù),不安全，無論是對公還是個人，都有被騙的風(fēng)險,被騙對公賬戶未能存入賬戶，去銀行凍結(jié)賬戶，提供證據(jù)及時報警。1、打?qū)~戶會被騙嗎法律分析:有可能。不安全，無論是對公還是個人，都有被騙的風(fēng)險。在正常的業(yè)務(wù)往來中，匯款當(dāng)然是安全的，無論是到個人卡還是到公司。如果交易出現(xiàn)糾紛，后續(xù)服務(wù)根本沒有保障。擔(dān)保交易最好走...

a股公司因業(yè)績因素導(dǎo)致的退市標(biāo)準(zhǔn)是連續(xù)三年暫停上市(暫時保留代碼和資格)，未來六個月內(nèi)繼續(xù)虧損將面臨退市處理,博元投資昨日公告，公司股票因涉嫌犯罪被證監(jiān)會移送公安機(jī)關(guān)，3月31日對退市實(shí)施風(fēng)險警示，股票簡稱變更為*ST博元-1/是,當(dāng)然你也可以選擇繼續(xù)持股，因?yàn)橥耸猩鲜泄局亟M后有可能回歸主板,退市可分為主動退市和被動退市，還有復(fù)雜的程序退市。1、博元退市是什么意思?博元投資昨日公告，公司股票因涉嫌犯罪被證監(jiān)會移送公安機(jī)關(guān)，3月31日對退市實(shí)施風(fēng)險警示，股票簡稱變更為*ST博元-1/是。退市可分為主動退市...

法律解析:非法換匯嚴(yán)重擾亂外匯管理秩序，涉嫌非法經(jīng)營犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn),去年8月，勝利被判中介交易、賭博、非法換匯、違反食品衛(wèi)生法、挪用公款等9項(xiàng)罪名成立。1、人民銀行對非法換匯怎么處罰?法律解析:非法換匯嚴(yán)重擾亂外匯管理秩序，涉嫌非法經(jīng)營犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒...

溫商貸是點(diǎn)對點(diǎn)借貸中的P2P平臺，隸屬立山投資集團(tuán)有限公司，2019年4月24日，溫州市公安局鹿城分局依法對杉杉溫商貸互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(以下簡稱“杉杉溫商貸”)立案偵查,1.溫商貸什么是平臺溫商貸是立山投資集團(tuán)有限公司旗下的P2P點(diǎn)對點(diǎn)借貸平臺，致力于服務(wù)溫州本地中小企業(yè)。1、溫商貸宣判后怎么退款根據(jù)相關(guān)信息查詢，溫商貸退款將按照受害人提供的銀行卡原路線退回。溫商貸是點(diǎn)對點(diǎn)借貸中的P2P平臺，隸屬立山投資集團(tuán)有限公司，2019年4月24日，溫州市公安局鹿城分局依法對杉杉溫商貸互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(...

而且，傳銷組織還會告訴你，從普通員工到副總，賺錢有多容易，規(guī)劃人生有多簡單，所以像這樣的事情大多是傳銷,這種“資本運(yùn)作”被傳銷organization申報為從國外引進(jìn)的新業(yè)態(tài),連日來，當(dāng)?shù)鼐揭巡扇〈胧彶?00多名涉嫌傳銷的人員，其中一名傳銷的二級經(jīng)理通過異地辦案在河北石家莊落網(wǎng)。1、傳銷組織是怎么騙人洗腦的?怎么樣才是傳銷組織?應(yīng)當(dāng)怎樣防備?賣就是打著創(chuàng)業(yè)之類的“善意”幌子騙人的東西。傳銷目前限制人身自由的方式有很多，也有不限制人身自由的，有無產(chǎn)品都有，但共同點(diǎn)是讓求職者或受騙者交錢，其價格遠(yuǎn)大于他的...

如果決定立案，就轉(zhuǎn)為刑事偵查案件,保險公司應(yīng)當(dāng)立案，組織人員對被保險人提交的全部資料進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、復(fù)核，然后審批，最終結(jié)案,如果車險理賠涉嫌保險詐騙，保險公司會向公安部門舉報,一旦立案就會引入經(jīng)偵調(diào)查,一般理賠流程是這樣的:保險事故發(fā)生后，投保人向保險公司報案，保險公司接案。1、保險經(jīng)偵轉(zhuǎn)刑偵流程法律解析:公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵大隊(duì)受理報案、控告、舉報、自首的刑事案件后，在立案審查期限內(nèi)七日內(nèi)決定是否立案。如果決定立案，就轉(zhuǎn)為刑事偵查案件。法律依據(jù):《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第十五條公安機(jī)關(guān)受理涉嫌經(jīng)...

業(yè)務(wù)員不知道公司涉嫌非法詐騙的，不用承擔(dān)刑事責(zé)任；2.業(yè)務(wù)員明知公司從事詐騙行為，仍從事該行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任；但公司的法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人是主犯，犯罪后果主要由公司及其法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)；3.如果公司是空殼公司，并且成立實(shí)施犯罪行為，則承擔(dān)更嚴(yán)重的刑事責(zé)任,投資有風(fēng)險，理財謹(jǐn)慎,你必須選擇一個可靠的公司和平臺進(jìn)行投資理財。1、理財公司跑路了,該怎么辦?龐氏騙局龐氏騙局，在國內(nèi)又稱為“拆東墻補(bǔ)西墻”、“空手套白狼”。簡單來說就是借新還舊，用新投資人的錢給老投資人支付利息和短期回報，...

上市公司有年度報告和中期業(yè)績報告、股東大會、增資擴(kuò)股、分配方案、重大并購、投資及權(quán)益變動等重要信息需要公告時；二,上市公司涉嫌違規(guī)需要調(diào)查時，應(yīng)根據(jù)情況確定停牌的時間,待情況澄清或企業(yè)恢復(fù)正常后，在交易所復(fù)牌,停牌原因:1,停牌指股票證券交易所因某種消息或某種活動導(dǎo)致股價連續(xù)上漲或下跌而暫停其在股票市場的交易。{0}1、股票停牌怎么辦停牌指股票證券交易所因某種消息或某種活動導(dǎo)致股價連續(xù)上漲或下跌而暫停其在股票市場的交易。待情況澄清或企業(yè)恢復(fù)正常后，在交易所復(fù)牌。停牌原因:1。上市公司有年度報告和中期業(yè)績報...

若民生經(jīng)濟(jì)被行業(yè)強(qiáng)行壟斷，就如銀行與股票壟斷一樣，會產(chǎn)生金融與物價風(fēng)波，局面難以控制，必會產(chǎn)生社會動蕩局勢。市場經(jīng)濟(jì)不能出現(xiàn)，也不允許市場，行業(yè)，資本的壟斷發(fā)生，可想而知，當(dāng)大街小巷的果店、菜市消失后，我們必然面對壟斷后更高的物價，近日國家市場監(jiān)管總局就《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》公開征求意見。1、阿里涉嫌壟斷嗎？近日國家市場監(jiān)管總局就《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》公開征求意見。阿里巴巴不是涉嫌壟斷了呢？其實(shí)這幾年阿里巴巴集團(tuán)通過不斷的投資已經(jīng)發(fā)展成為10萬億人民幣的超級...