中國(guó)人民銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象
根據(jù)反中華人民共和國(guó)洗錢Law、中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行Law等法律法規(guī)中國(guó)人民銀行制定了反金融機(jī)構(gòu)洗錢Regulation。防-洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查行政措施，即規(guī)范中國(guó)人民銀行及其分支防-洗錢-2，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反-洗錢法》、《中華人民共和國(guó)反-中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《反-洗錢金融機(jī)構(gòu)規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本辦法。1、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定的全文內(nèi)容[2006]1號(hào)制定了《反金融機(jī)構(gòu)洗錢中華人民共和國(guó)(中華人民共和國(guó))法中國(guó)人民銀行法。周小川行長(zhǎng)2006年11月1...
更新時(shí)間：2023-10-24標(biāo)簽： 洗錢中國(guó)人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象中國(guó)人民銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象 全文閱讀