銀行卡客戶按不同的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

商業(yè)銀行的客戶可根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的不同分為風(fēng)險(xiǎn)和客戶可分為法人客戶和個(gè)人客戶。銀行營業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)分為三個(gè)等級(jí)級(jí)別，從低到高依次為:三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，該系統(tǒng)是按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、程序和要求對(duì)客戶洗錢和融資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)洗錢和融資的程度將客戶劃分為不同等級(jí)的過程。1、你被銀行后臺(tái)列入高風(fēng)險(xiǎn)了,ccs等級(jí)3級(jí),不允許做貸款了?如果銀行賬戶列為high風(fēng)險(xiǎn)，很有可能是你賬戶資金進(jìn)出頻繁，觸發(fā)了銀行的風(fēng)控系統(tǒng)。在這種情況下，盡量提交相關(guān)材料證明申請(qǐng)注銷高風(fēng)險(xiǎn)。我問銀行我在哪里開戶，人家回答后臺(tái)自動(dòng)判定沒有人...