銀行業(yè)反洗錢標(biāo)準(zhǔn)化電子課程,反洗錢標(biāo)準(zhǔn)化課程培訓(xùn)答案2022
第二條國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，配合國務(wù)院行政部門洗錢履行銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢和反恐怖融資的監(jiān)督管理職責(zé)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反恐怖融資管理辦法洗錢第一章總則第一條為防范洗錢和恐怖融資活動(dòng)，做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢和反恐怖工作，根據(jù)中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國反恐怖主義法洗錢法、中華人民共和國反恐怖主義法等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。1、金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些anti洗錢內(nèi)部控制制度是國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的反洗錢內(nèi)部控制制度。x0dx0a金...
更新時(shí)間：2024-01-18標(biāo)簽： 洗錢標(biāo)準(zhǔn)化課程培訓(xùn)銀行業(yè)銀行業(yè)反洗錢標(biāo)準(zhǔn)化電子課程 全文閱讀